第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文精密機(jī)械 。
1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任精密機(jī)械 。
1.3公司全體董事出席董事會會議精密機(jī)械 。
1.4本半年度報告未經(jīng)審計精密機(jī)械 。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2025年半年度利潤分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械 。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則精密機(jī)械 ，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-060
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
一、董事會會議召開情況
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議通知于2025年8月18日以通訊方式向全體董事發(fā)出精密機(jī)械 。會議于2025年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長鄭廣會主持，本次會議應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)際出席會議董事9人，監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事投票表決精密機(jī)械 ，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司2025年半年度報告全文及摘要的議案》
公司始終嚴(yán)格按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)營，積極投身科技創(chuàng)新實(shí)踐，不斷優(yōu)化管控體系與治理水平精密機(jī)械 。同時，大力引進(jìn)創(chuàng)新型人才，深耕精細(xì)化管理與質(zhì)量管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動主營業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)步提升，各項事業(yè)均實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展與進(jìn)步。根據(jù)2025年上半年公司各方面的工作情況，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)審計委員會審議通過，并提交董事會審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度報告摘要》精密機(jī)械 。
（二）審議通過《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》
根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司未來的資金安排計劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2025年半年度利潤分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度利潤分配方案公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機(jī)械 。
（三）審議通過《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告的議案》
按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，公司編制了2025年半年度募集資金存放與使用情況專項報告精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》精密機(jī)械 。
（四）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過10,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》精密機(jī)械 。
（五）審議通過《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
為降低原材料價格、匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對原材料價格、外匯波動風(fēng)險的能力，公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》精密機(jī)械 。
（六）審議通過《關(guān)于2025年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》等相關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對公司2025年半年度合并范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計提資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備合計1,850.53萬元精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)審計委員會審議通過，并提交董事會審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》精密機(jī)械 。
（七）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會及廢除監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對公司章程部分條款進(jìn)行修訂，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，取消監(jiān)事設(shè)置，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會及廢除監(jiān)事會議事規(guī)則的公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機(jī)械 。
（八）審議通過《關(guān)于制定及修訂部分管理制度的議案》
為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提升公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定、修訂了相關(guān)管理制度精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于制定及修訂部分管理制度的公告》及相關(guān)制度文件精密機(jī)械 。
本議案中的部分制度尚需提交股東大會審議精密機(jī)械 。
（九）審議通過《關(guān)于對塞爾維亞子公司增加投資總額的議案》
為提升產(chǎn)能規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、實(shí)現(xiàn)工藝互補(bǔ)和效率提升，滿足客戶市場需求增長及生產(chǎn)工藝升級需要，公司擬使用自有或自籌資金對GEB Precision Europe doo Beograd在原投資總額不超過15,000萬元人民幣或其他等值外幣的基礎(chǔ)上增加投資總額至3,000萬歐元（約2.5億元人民幣）精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會審議通過，并提交董事會審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對塞爾維亞子公司增加投資總額的公告》精密機(jī)械 。
（十）審議通過《關(guān)于對子公司增加投資的議案》
為滿足公司全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司的經(jīng)營發(fā)展需要，促進(jìn)公司及子公司整體的良性運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司增資至3,000萬元精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會審議通過，并提交董事會審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對子公司增加投資的公告》精密機(jī)械 。
（十一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)項目的議案》
由于公司不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競爭力，完善業(yè)務(wù)布局，公司子公司山東博源精密機(jī)械有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；公司子公司蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會審議通過，并提交董事會審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)項目的公告》精密機(jī)械 。
（十二）審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》
經(jīng)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬在不變更項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投入總額及用途的前提下，將募投項目“高精密軸承保持器技術(shù)研發(fā)中心項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月；將“汽車高精密關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月；將“汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化提升項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目延期的公告》精密機(jī)械 。
（十三）審議通過《關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告的議案》
2025年上半年，公司根據(jù)行動方案內(nèi)容，積極開展和落實(shí)各項工作，系統(tǒng)梳理了半年度的執(zhí)行情況，已編制完成《2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機(jī)械 。
（十四）審議通過《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定于2025年9月15日召開2025年第二次臨時股東大會，審議相關(guān)議案精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第二次臨時股東大會的通知》精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-062
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
2025年半年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股精密機(jī)械 。
● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確精密機(jī)械 。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。
一、利潤分配方案內(nèi)容
（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容
根據(jù)山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年半年度財務(wù)報告（未經(jīng)審計），截至2025年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣377,146,918.58元精密機(jī)械 。經(jīng)董事會決議，公司2025年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅）精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司總股本219,106,667股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,955,333.35元（含稅），占2025年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為14.43%（以合并報表歸屬于公司股東凈利潤為基礎(chǔ)）。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額精密機(jī)械 。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議精密機(jī)械 。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃精密機(jī)械 。
（二）監(jiān)事會意見
公司于2025年8月28日召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議，全體監(jiān)事審議并一致通過《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》精密機(jī)械 。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營業(yè)績與戰(zhàn)略需要，適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)械 。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配方案綜合考慮公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展精密機(jī)械 。本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-064
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或“公司”）于 2025 年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內(nèi)精密機(jī)械 。保薦人對上述事項出具了明確同意的核查意見，本次事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審批。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023] 1471號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股54,776,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣21.77元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣101,783,246.90元，募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元精密機(jī)械 。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2023年8月30日出具《驗(yàn)資報告》（上會師報字（2023）第11246號）。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司對募集資金采取專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議精密機(jī)械 。
二、募集資金的使用情況
截至公告披露日精密機(jī)械 ，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
公司對募集資金投資項目進(jìn)行了變更，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（）精密機(jī)械 。
由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金短期內(nèi)存在暫時閑置的情形精密機(jī)械 。
三、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）現(xiàn)金管理的目的
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東權(quán)益精密機(jī)械 。
（二）資金來源
本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司部分暫時閑置募集資金（含超募資金）精密機(jī)械 。
（三）額度及期限
公司擬使用額度不超過10,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內(nèi)精密機(jī)械 。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
（四）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，投資安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，投資風(fēng)險可控精密機(jī)械 。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的投資行為。公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（五）實(shí)施方式
公司董事會授權(quán)公司管理層在上述現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況具體辦理實(shí)施相關(guān)事項并簽署相關(guān)文件精密機(jī)械 。
（六）現(xiàn)金管理收益的分配
公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將本金及收益歸還至募集資金專戶精密機(jī)械 。
（七）信息披露
公司將按照《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)精密機(jī)械 。
四、公司履行的審議程序
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，保薦人對本事項出具了明確同意的核查意見精密機(jī)械 。本事項無需提交股東大會審議。
五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
為控制風(fēng)險，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇安全性高、流動性好的產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控精密機(jī)械 。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該等項目受到市場波動的影響。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜，確?，F(xiàn)金管理資金安全精密機(jī)械 。
2、公司將嚴(yán)格按照審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品精密機(jī)械 。
3、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制現(xiàn)金管理風(fēng)險精密機(jī)械 。
4、公司審計委員會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計精密機(jī)械 。
5、公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作精密機(jī)械 。
六、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下開展，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常實(shí)施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形精密機(jī)械 。通過對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更好的投資回報。
七、專項意見說明
（一）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定精密機(jī)械 。監(jiān)事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
（二）保薦人核查意見
經(jīng)核查精密機(jī)械 ，保薦人認(rèn)為：
金帝股份使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的法律程序精密機(jī)械 。金帝股份本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，能夠提高資金使用效率，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，保薦人對公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-065
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于
開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
● 交易概況：為降低原材料價格、匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對原材料價格、外匯波動風(fēng)險的能力，山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。其中開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的交易保證金和權(quán)利金上限不超過人民幣1,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣1億元；開展外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過2,000萬美元或其他等值外幣。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
● 履行的審議程序：公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，保薦人對上述事項出具了明確同意的核查意見，本次事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審批精密機(jī)械 。
● 特別風(fēng)險提示：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值交易操作仍存在一定的風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險精密機(jī)械 。
一、交易情況概述
（一）商品期貨套期保值業(yè)務(wù)
1、交易目的
為防范原材料價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績帶來的不利影響，公司及子公司擬根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃擇機(jī)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，以有效降低原材料市場價格波動風(fēng)險，保障公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展精密機(jī)械 。公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作。
2、交易金額
計劃投入商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的交易保證金和權(quán)利金上限不超過人民幣1,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣1億元精密機(jī)械 。在前述額度及期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用，期限內(nèi)任一時點(diǎn)的交易金額不應(yīng)超過審議額度。
3、資金來源
本次交易的資金來源為自有資金精密機(jī)械 。
4、交易方式
公司將選擇在境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)，并滿足公司套期保值業(yè)務(wù)需求的期貨交易場所開展包括但不限于熱軋卷板、銅、鋁等與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料的期貨套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
5、交易期限
上述額度的使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效精密機(jī)械 。
（二）外匯套期保值業(yè)務(wù)
1、交易目的
為合理規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，公司及子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)適度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的， 不進(jìn)行單純以營利為目的的投機(jī)和套利交易精密機(jī)械 。
2、交易金額
根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，公司及子公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過2,000萬美元或其他等值外幣，該額度在審批期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用精密機(jī)械 。在審批有效期內(nèi)，任一時點(diǎn)的交易金額（含前述外匯套期保值業(yè)務(wù)的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過上述額度。
3、資金來源
本次交易的資金來源為自有資金精密機(jī)械 。
4、交易方式
根據(jù)公司日常經(jīng)營需要和資金管理要求，公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率掉期、利率期權(quán)、貨幣互換、貨幣掉期等或上述產(chǎn)品的組合等衍生品業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。同時，公司會選擇與經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行批準(zhǔn)、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)開展交易。
5、交易期限
本次交易自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，資金額度在審批有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用精密機(jī)械 。
二、審議程序
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。其中開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的交易保證金和權(quán)利金上限不超過人民幣1,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣1億元；開展外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過2,000萬美元或其他等值外幣。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。保薦人對上述事項出具了明確同意的核查意見，本次事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審批。
三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）商品期貨套期保值業(yè)務(wù)
1、交易風(fēng)險
公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)主要為有效降低熱軋卷板、銅、鋁等市場價格劇烈波動可能對公司經(jīng)營帶來的不利影響，不以投機(jī)為目的精密機(jī)械 。但進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)仍會存在一定的風(fēng)險，具體如下：
（1）價格波動風(fēng)險：期貨行情波動較大的情況下，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成期貨交易損失精密機(jī)械 。
（2）流動性風(fēng)險：如果合約活躍度較低，導(dǎo)致套期保值交易無法成交或無法在合適價位成交，可能會造成實(shí)際交易結(jié)果與方案設(shè)計出現(xiàn)較大偏差，從而產(chǎn)生交易損失精密機(jī)械 。
（3）內(nèi)部控制風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能由于內(nèi)控體系不完善或者人為失誤造成的風(fēng)險精密機(jī)械 。
（4）技術(shù)風(fēng)險：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險精密機(jī)械 。
2、風(fēng)險控制措施
（1）公司制定《期貨和衍生品交易管理制度》，對公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策權(quán)限、審批流程、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險控制等方面做出了明確規(guī)定，建立有效的監(jiān)督檢查、風(fēng)險控制和交易止損機(jī)制，降低內(nèi)部控制風(fēng)險精密機(jī)械 。
（2）公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)性高的期貨品種，業(yè)務(wù)規(guī)模將與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相匹配，最大程度對沖價格波動風(fēng)險精密機(jī)械 。公司將嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理規(guī)劃和使用資金，并建立風(fēng)險測算系統(tǒng)，監(jiān)控資金風(fēng)險變化情況，在市場劇烈波動時做到合理止損，有效規(guī)避風(fēng)險。
（3）公司及子公司套期保值業(yè)務(wù)將由公司統(tǒng)一管理，公司內(nèi)部審計部門定期或不定期對套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理工作程序，及時防范業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險精密機(jī)械 。
（二）外匯套期保值業(yè)務(wù)
1、交易風(fēng)險
公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則精密機(jī)械 ，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，與公司實(shí)際業(yè)務(wù)相匹配，以規(guī)避和防范外匯匯率或利率風(fēng)險為目的，但進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定風(fēng)險，具體如下：
（1）匯率波動風(fēng)險：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化存在不可預(yù)見性，可能出現(xiàn)對匯率或利率行情走勢的判斷與實(shí)際發(fā)生大幅偏離的情形，外匯套期保值業(yè)務(wù)面臨一定的市場風(fēng)險精密機(jī)械 。
（2）內(nèi)部操作風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度執(zhí)行不到位而造成風(fēng)險精密機(jī)械 。
（3）履約風(fēng)險：合約期限內(nèi)合作交易對手出現(xiàn)違約時，會導(dǎo)致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即導(dǎo)致合約到期無法履約而帶來的風(fēng)險精密機(jī)械 。
2、風(fēng)險控制措施
（1）公司制定了《期貨和衍生品交易管理制度》，該制度對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批及權(quán)限、操作流程、風(fēng)險控制及處理程序等方面作出了明確的規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險精密機(jī)械 。
（2）為防范內(nèi)部控制風(fēng)險，公司及其子公司所有的外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易，業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格遵循合法、審慎、安全、有效原則精密機(jī)械 。
（3）為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強(qiáng)對匯率的研究分析，實(shí)時關(guān)注國際市場環(huán)境變化，當(dāng)外匯市場發(fā)生重大變化時，及時上報，積極應(yīng)對，妥善處理，最大限度地避免匯兌損失精密機(jī)械 。
（4）為控制交易違約風(fēng)險，公司僅與具備合法資質(zhì)、擁有良好信用的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，簽訂合同時將審慎審查合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，嚴(yán)格按照公司預(yù)測的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交易精密機(jī)械 。
四、交易對公司的影響及相關(guān)會計處理
公司及子公司開展商品期貨與外匯套期保值業(yè)務(wù)以規(guī)避和防范主要原料價格和匯率波動風(fēng)險為目的，降低原材料價格和匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績及利潤造成的不良影響，有利于提高公司應(yīng)對風(fēng)險能力，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性精密機(jī)械 。
公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的期貨期權(quán)和外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計核算處理精密機(jī)械 。
五、專項意見說明
（一）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了規(guī)避原材料價格、外匯市場波動風(fēng)險，降低原材料價格、匯率大幅波動對公司的影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求精密機(jī)械 。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險控制體系，相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會同意公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
（二）保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司及子公司本次擬開展的商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)事項符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，公司針對商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了切實(shí)可行的風(fēng)險應(yīng)對措施，不存在損害上市公司及股東利益的情形精密機(jī)械 。該事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審議程序。
綜上，保薦人對公司本次開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)事項無異議精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-070
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于對子公司增加投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司
● 增加投資金額：山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“金之橋”）增資至3,000萬元精密機(jī)械 。
● 相關(guān)風(fēng)險提示：本次增加投資事項不會導(dǎo)致公司合并財務(wù)報表范圍發(fā)生變動，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不會對公司本期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響精密機(jī)械 。本次增加投資事項無需提交股東大會審議。
一、本次投資事項概述
（一）本次投資事項的基本情況
為滿足公司全資子公司金之橋的經(jīng)營發(fā)展需要，促進(jìn)公司及子公司整體的良性運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司金之橋增資至3,000萬元精密機(jī)械 。
（二）董事會審議情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于對子公司增加投資的議案》，同意公司擬使用自有或自籌資金按照1元/1元注冊資本的價格向全資子公司金之橋增資至3,000萬元精密機(jī)械 。本次對外投資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
（三）是否屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)事項
本次增加投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組精密機(jī)械 。
二、投資標(biāo)的的基本情況
公司名稱：聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊資本：160萬人民幣
注冊地址：山東省聊城市東昌府區(qū)鄭家鎮(zhèn)工業(yè)園66號
經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）精密機(jī)械 。機(jī)電設(shè)備、管道設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料（危險化學(xué)品、易燃易爆品、易制毒化學(xué)品除外）、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、計算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品（不含無線電發(fā)射設(shè)備）、建筑材料、金屬材料（國家限定或禁止公司經(jīng)營的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計算機(jī)軟硬件開發(fā)；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（不含期貨、證券及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；不含金融業(yè)務(wù)咨詢；不含消費(fèi)儲值卡等相關(guān)業(yè)務(wù)）。（上述經(jīng)營項目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
增資方式：貨幣
增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元
2024年及最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
三、本次投資事項對公司的影響
本次增資是為滿足子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)子公司的資金實(shí)力，提高市場競爭力，促進(jìn)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的整體發(fā)展精密機(jī)械 。
四、本次投資事項的風(fēng)險分析
本次增資不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，也不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形精密機(jī)械 。本次是對全資子公司增資，公司能有效地對其進(jìn)行經(jīng)營和管理，總體風(fēng)險可控，公司也將積極采取適當(dāng)?shù)墓芾泶胧┘訌?qiáng)風(fēng)險管控能力，做好風(fēng)險的管理和控制。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-071
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 投資項目名稱：新能源裝備核心零部件精密制造項目；新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目
● 投資金額：新能源裝備核心零部件精密制造項目總投資53,000萬元人民幣；新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目總投資30,000萬元人民幣
● 相關(guān)風(fēng)險提示：
1、本次對外投資事項涉及項目的實(shí)施尚需政府有關(guān)主管部門立項核準(zhǔn)或備案同意、環(huán)評審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險精密機(jī)械 。
2、本次對外投資事項是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對行業(yè)市場前景的判斷，但如遇市場環(huán)境變化、行業(yè)政策調(diào)整、不可抗力等因素的影響，未來經(jīng)營效益的實(shí)現(xiàn)存在一定不確定性精密機(jī)械 。
3、公司將根據(jù)項目建設(shè)后續(xù)進(jìn)展情況，依法履行相應(yīng)的決策審議程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險精密機(jī)械 。
一、投資項目的概述
（一）投資項目的基本情況
由于山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競爭力，完善業(yè)務(wù)布局，公司子公司山東博源精密機(jī)械有限公司（以下簡稱“博源精密”）擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；公司子公司蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司（以下簡稱“蔚水藍(lán)天”）擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機(jī)械 。
（二）董事會審議情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)項目的議案》，同意子公司博源精密擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；子公司蔚水藍(lán)天擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機(jī)械 。本次對外投資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
（三）是否屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)事項
本次增加投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組精密機(jī)械 。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）投資主體的基本情況
1、博源精密的基本情況
公司名稱：山東博源精密機(jī)械有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91371500MA3NFLF83L
類型：其精密機(jī)械 他有限責(zé)任公司
住所：聊城高新區(qū)中華路東、元江路北
法定代表人：鄭廣會
注冊資本：55,000萬人民幣
成立日期：2018-10-30
經(jīng)營范圍：一般項目：機(jī)床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；軌道交通工程機(jī)械及部件銷售；軟件開發(fā)；電動機(jī)制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進(jìn)出口精密機(jī)械 。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
2、蔚水藍(lán)天的基本情況
公司名稱：蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91340522MADH4TXU2Y
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：安徽省馬鞍山市含山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)精品鑄造產(chǎn)業(yè)園一期
法定代表人：鄭德儉
注冊資本：5,000萬人民幣
成立日期：2024-04-02
經(jīng)營范圍：一般項目：新能源原動設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬加工機(jī)械制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；機(jī)械零件、零部件加工；貨物進(jìn)出口；新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源汽車換電設(shè)施銷售；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；節(jié)能管理服務(wù)；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；儲能技術(shù)服務(wù)；石墨及碳素制品制造；電池零配件生產(chǎn)；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；軸承制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；軸承、齒輪和傳動部件銷售；新能源原動設(shè)備銷售（除許可業(yè)務(wù)外精密機(jī)械 ，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
（二）建設(shè)項目的基本情況
1、建設(shè)項目名稱：新能源裝備核心零部件精密制造項目
建設(shè)主體：山東博源精密機(jī)械有限公司；
主要建設(shè)內(nèi)容：項目占地約175畝精密機(jī)械 ，建設(shè)生產(chǎn)車間4座及附屬設(shè)施等，總建筑面積約68,915平方米；主要產(chǎn)品包含新能源汽車電驅(qū)動定轉(zhuǎn)子、風(fēng)力裝備零部件、電解制氫裝備零部件、氫能金屬雙極板、新型儲能裝備零部件、具身機(jī)器人關(guān)鍵零部件、低空飛行器電機(jī)及結(jié)構(gòu)件等新能源高端裝備精密零部件；
資金來源：自有或自籌資金；
建設(shè)周期：2026年8月-2028年7月；
建設(shè)地點(diǎn)：聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精密機(jī)械 。
2、建設(shè)項目名稱：新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目
建設(shè)主體：蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司
主要建設(shè)內(nèi)容：項目總占地約162.56畝精密機(jī)械 ，分期建設(shè)，建設(shè)生產(chǎn)車間3座及附屬設(shè)施，建筑面積67,454平方米；主要產(chǎn)品包含新能源汽車電驅(qū)動定轉(zhuǎn)子、風(fēng)力裝備零部件、電解制氫裝備零部件、氫能金屬雙極板、新型儲能裝備零部件、具身機(jī)器人關(guān)鍵零部件、低空飛行器電機(jī)及結(jié)構(gòu)件等新能源高端裝備精密零部件；
資金來源：自有或自籌資金；
建設(shè)周期：2025年10月-2027年9月；
建設(shè)地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市含山縣精密機(jī)械 。
三、投資項目對公司的影響
本次對外投資是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展的需要，能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)設(shè)施的擴(kuò)充與升級，能夠更好地滿足現(xiàn)有客戶不斷增長的訂單需求，充足的產(chǎn)能為開拓新客戶提供了有力支撐，使公司在市場競爭中更具優(yōu)勢，為進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額奠定堅實(shí)基礎(chǔ)精密機(jī)械 。規(guī)?；a(chǎn)還有助于公司降低單位生產(chǎn)成本，通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)提升整體運(yùn)營效率，增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的成本競爭力，為公司的持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)固的生產(chǎn)保障。
四、投資項目的風(fēng)險分析
1、本次對外投資事項涉及項目的實(shí)施尚需政府有關(guān)主管部門立項核準(zhǔn)或備案同意、環(huán)評審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險精密機(jī)械 。
2、本次對外投資事項是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對行業(yè)市場前景的判斷，但如遇市場環(huán)境變化、行業(yè)政策調(diào)整、不可抗力等因素的影響，未來經(jīng)營效益的實(shí)現(xiàn)存在一定不確定性精密機(jī)械 。
3、公司將根據(jù)項目建設(shè)后續(xù)進(jìn)展情況，依法履行相應(yīng)的決策審議程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-073
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案
半年度評估報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質(zhì)量發(fā)展與投資價值提升，切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，于2025年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案評估報告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》精密機(jī)械 。公司根據(jù)行動方案內(nèi)容，積極開展和落實(shí)各項工作，現(xiàn)將2025年上半年的主要工作成果報告如下：
一、聚焦主業(yè)精密機(jī)械 ，持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量
公司2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83,469.74萬元，同比增長40.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,593.26萬元，同比增長32.86%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,188.86萬元，同比增長45.57%精密機(jī)械 。主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品中，軸承保持架及配件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入42,722.17萬元，同比增長43.86%，其中的風(fēng)電行業(yè)保持架產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入21,431.85萬元，同比增長118.65%。公司積極推動異步電機(jī)定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品終端應(yīng)用場景，產(chǎn)品項目增加顯著，精密零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入33,952.99萬元，同比增長41.67%，其中的定轉(zhuǎn)子系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,298.03萬元，同比增長330.98%。
公司始終秉持“品質(zhì)為金 顧客是帝”的核心經(jīng)營理念，以精密沖壓技術(shù)為根基，持續(xù)拓展多元化應(yīng)用場景，通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)工藝升級與產(chǎn)品迭代，積極推進(jìn)募投項目實(shí)施、量產(chǎn)產(chǎn)線復(fù)制和新產(chǎn)品拓展精密機(jī)械 。在軸承保持架領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)全球產(chǎn)業(yè)鏈高端客戶及前沿市場需要，研發(fā)推動風(fēng)電行業(yè)、軌道交通、數(shù)控機(jī)床、汽車領(lǐng)域等工業(yè)高端裝備應(yīng)用的長壽命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蝕的高端精密軸承保持架產(chǎn)品；在精密零部件領(lǐng)域，與國內(nèi)、外頭部汽車系統(tǒng)總成供應(yīng)商形成長期戰(zhàn)略合作，產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用到國內(nèi)、外知名的多家汽車整車廠；在新能源電驅(qū)動領(lǐng)域，布局擁有核心技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)的新能源電驅(qū)動系列產(chǎn)品，應(yīng)用于主要新能源汽車品牌，為公司持續(xù)提升新質(zhì)生產(chǎn)力夯實(shí)了堅定的基礎(chǔ)。公司堅守主業(yè)，穩(wěn)定增長，促進(jìn)創(chuàng)新，增加就業(yè)，2025年7月，榮獲“山東省民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展突出貢獻(xiàn)企業(yè)”稱號。
二、持續(xù)現(xiàn)金分紅精密機(jī)械 ，注重股東回報
公司長期重視投資者回報，在全力推動提升經(jīng)營質(zhì)量的基礎(chǔ)上，結(jié)合經(jīng)營現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌好經(jīng)營發(fā)展、業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，兼顧公司長期發(fā)展與投資者短期回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，使投資者充分享受公司經(jīng)營發(fā)展成果精密機(jī)械 。
2025年上半年，公司繼續(xù)實(shí)施積極穩(wěn)健的分紅政策精密機(jī)械 。完成了2024年年度利潤分配，每10股發(fā)放現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,955,333.35元。2025年半年度擬每10股發(fā)放現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），未來，公司在保證主營業(yè)務(wù)發(fā)展合理需求的前提下，合理確定分紅頻次和水平，落實(shí)新“國九條”關(guān)于分紅的相關(guān)政策要求，努力為股東提供持續(xù)的回報，提高分紅的穩(wěn)定性和可預(yù)期性，增強(qiáng)投資者獲得感。
三、堅持科技創(chuàng)新精密機(jī)械 ，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
公司致力于以行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢為導(dǎo)向，構(gòu)建“市場需求牽引+技術(shù)研發(fā)推動”的雙向創(chuàng)新機(jī)制，持續(xù)加大研發(fā)投入，2025年上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)到6,580.83萬元，同比增長29.64%精密機(jī)械 。在軸承保持架、新能源電動驅(qū)動系列產(chǎn)品進(jìn)行前瞻性技術(shù)儲備，建立3-5年技術(shù)路線圖；堅持與客戶協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)需求端與技術(shù)端無縫對接；積極推動研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)智能沖壓工藝迭代升級；構(gòu)筑專利壁壘，截至2025年6月30日，公司及子公司擁有境內(nèi)專利903項，其中：發(fā)明專利163項，實(shí)用新型550項，另外擁有境外專利10項。2025年上半年新增專利124項，其中：發(fā)明專利16項，實(shí)用新型63項。公司通過“技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”的全鏈條閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入與商業(yè)價值的協(xié)同驅(qū)動，持續(xù)強(qiáng)化在細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位，持續(xù)轉(zhuǎn)化為市場競爭優(yōu)勢。
四、重視信息披露精密機(jī)械 ，加強(qiáng)投資者溝通
2025年上半年，公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等規(guī)定，始終遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平的信息披露原則，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)精密機(jī)械 。完成了2024年年度報告、2025年第一季度報告及臨時公告43項披露工作，充分披露了公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展、權(quán)益分派、發(fā)展規(guī)劃等投資者關(guān)注的信息，保障投資者知情權(quán)，并積極召開2024年度暨2025年第一季度業(yè)績說明會，參加了2025年山東轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動，與投資者就公司經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、發(fā)展理念等情況進(jìn)行充分的溝通和交流，及時有效地回復(fù)投資者的關(guān)切。
五、堅持規(guī)范運(yùn)作精密機(jī)械 ，完善公司治理
公司依據(jù)新《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的修訂與頒布實(shí)施，公司進(jìn)一步完善公司治理制度建設(shè)，全面梳理公司基本管理制度，及時修訂有關(guān)內(nèi)部制度與規(guī)定，確保公司制度規(guī)定與監(jiān)管規(guī)則有效銜接精密機(jī)械 。充分學(xué)習(xí)《上市公司章程指引》并積極籌備《公司章程》及配套制度的修訂工作，確保公司符合最新的法律法規(guī)及政府相關(guān)部門的指導(dǎo)合規(guī)治理。
2025年上半年，公司共召開股東大會1次、董事會會議2次、監(jiān)事會會議2次以及專門委員會會議3次，有效發(fā)揮董事會、監(jiān)事會及專門委員會的各項職能精密機(jī)械 。充分利用“三會”及董事會專業(yè)委員會平臺，為董事、監(jiān)事參與公司治理創(chuàng)造有利條件，促進(jìn)公司治理水平提升和科學(xué)決策，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，提升治理水平。
六、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”精密機(jī)械 ，提升履職能力
2025年上半年，公司持續(xù)加強(qiáng)與控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”的溝通交流，積極組織董事、監(jiān)事、高級管理人員參加上海證券交易所組織的專項培訓(xùn)，加強(qiáng)證券市場相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提升其履職技能和合規(guī)意識精密機(jī)械 。公司密切關(guān)注市場動態(tài)，及時向董事、監(jiān)事以及高級管理人員傳遞最新市場動態(tài)以及典型監(jiān)管案例等信息，并且針對公司關(guān)鍵崗位人員開展合規(guī)宣貫工作，促進(jìn)合規(guī)要求在公司內(nèi)部從上至下的有效貫通，共同推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
七、其精密機(jī)械 他說明及風(fēng)險
公司將持續(xù)評估“提質(zhì)增效重回報”行動方案的具體舉措，積極傳遞公司價值，及時履行信息披露義務(wù)精密機(jī)械 。行動方案的實(shí)施可能會受到行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-074
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2025年9月15日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2025年9月15日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間精密機(jī)械 。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00精密機(jī)械 。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行精密機(jī)械 。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，相關(guān)公告已于2025年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第二次臨時股東大會會議資料》精密機(jī)械 。
2、特別決議議案：議案2
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票精密機(jī)械 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票精密機(jī)械 。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東大會提醒服務(wù)，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東大會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊》（鏈接：）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和精密機(jī)械 。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加精密機(jī)械 。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)精密機(jī)械 。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)精密機(jī)械 。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交精密機(jī)械 。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決精密機(jī)械 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員精密機(jī)械 。
(三)公司聘請的律師精密機(jī)械 。
(四)其精密機(jī)械 他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件精密機(jī)械 。擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證或其精密機(jī)械 他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；
2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；
3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
5、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件精密機(jī)械 。 注：所有原件均需一份復(fù)印件，公司股東或股東代理人可以直接到公司辦理登記，也可以通過信函、傳真方式進(jìn)行登記，以信函、傳真到達(dá)的時間為準(zhǔn)。股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間：2025年9月11日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）精密機(jī)械 。 （三）登記地點(diǎn)：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號樓
六、其精密機(jī)械 他事項
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：薛泰堯、趙海軍
聯(lián)系電話：0635-5057000
傳真：0635-5057000
電子郵箱：dongban@geb.net.cn
郵政編碼：252035
聯(lián)系地址：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號樓
（二）會議費(fèi)用
本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)用自理精密機(jī)械 。
（三）注意事項
1、參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到精密機(jī)械 。
2、股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件原件精密機(jī)械 。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔(dān)。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)精密機(jī)械 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決精密機(jī)械 。
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-061
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2025年8月18日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出精密機(jī)械 。會議于2025年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席代孝中主持，本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事投票表決精密機(jī)械 ，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司2025年半年度報告全文及摘要的議案》
公司始終嚴(yán)格按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)營，積極投身科技創(chuàng)新實(shí)踐，不斷優(yōu)化管控體系與治理水平精密機(jī)械 。同時，大力引進(jìn)創(chuàng)新型人才，深耕精細(xì)化管理與質(zhì)量管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動主營業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)步提升，各項事業(yè)均實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展與進(jìn)步。根據(jù)2025年上半年公司各方面的工作情況，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了2025年半年度報告及其摘要精密機(jī)械 。半年度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，客觀、真實(shí)、公允地反映了公司2025年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。公司2025年半年度報告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度報告摘要》精密機(jī)械 。
（二）審議通過《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》
根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司未來的資金安排計劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2025年半年度利潤分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械 。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營業(yè)績與戰(zhàn)略需要，適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度利潤分配方案公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機(jī)械 。
（三）審議通過《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告的議案》
按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，公司編制了2025年半年度募集資金存放與使用情況專項報告精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》精密機(jī)械 。
（四）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過10,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內(nèi)精密機(jī)械 。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定精密機(jī)械 。監(jiān)事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》精密機(jī)械 。
（五）審議通過《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
為降低原材料價格、匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對原材料價格、外匯波動風(fēng)險的能力，公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了規(guī)避原材料價格、外匯市場波動風(fēng)險，降低原材料價格、匯率大幅波動對公司的影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求精密機(jī)械 。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險控制體系，相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會同意公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》精密機(jī)械 。
（六）審議通過《關(guān)于2025年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》等相關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對公司2025年半年度合并范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計提資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備合計1,850.53萬元精密機(jī)械 。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠公允地反映資產(chǎn)價值，有助于公司會計信息更加真實(shí)可靠，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》精密機(jī)械 。
（七）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會及廢除監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對公司章程部分條款進(jìn)行修訂，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，取消監(jiān)事設(shè)置，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會及廢除監(jiān)事會議事規(guī)則的公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機(jī)械 。
（八）審議通過《關(guān)于對塞爾維亞子公司增加投資總額的議案》
為提升產(chǎn)能規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、實(shí)現(xiàn)工藝互補(bǔ)和效率提升，滿足客戶市場需求增長及生產(chǎn)工藝升級需要，公司擬使用自有或自籌資金對GEB Precision Europe doo Beograd在原投資總額不超過15,000萬元人民幣或其他等值外幣的基礎(chǔ)上增加投資總額至3,000萬歐元（約2.5億元人民幣）精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對塞爾維亞子公司增加投資總額的公告》精密機(jī)械 。
（九）審議通過《關(guān)于對子公司增加投資的議案》
為滿足公司全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司的經(jīng)營發(fā)展需要，促進(jìn)公司及子公司整體的良性運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司增資至3,000萬元精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對子公司增加投資的公告》精密機(jī)械 。
（十）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)項目的議案》
由于公司不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競爭力，完善業(yè)務(wù)布局，公司子公司山東博源精密機(jī)械有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；公司子公司蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)項目的公告》精密機(jī)械 。
（十一）審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》
經(jīng)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬在不變更項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投入總額及用途的前提下，將募投項目“高精密軸承保持器技術(shù)研發(fā)中心項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月；將“汽車高精密關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月；將“汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化提升項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月精密機(jī)械 。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次募投項目延期系根據(jù)項目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形精密機(jī)械 。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會同意本次部分募投項目延期的事項。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目延期的公告》精密機(jī)械 。
（十二）審議通過《關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告的議案》
2025年上半年，公司根據(jù)行動方案內(nèi)容，積極開展和落實(shí)各項工作，系統(tǒng)梳理了半年度的執(zhí)行情況，已編制完成《2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司監(jiān)事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-063
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》（證監(jiān)會公告〔2025〕10號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作（2025年5月修訂）》（上證發(fā)〔2025〕68號）的規(guī)定，將本公司2025年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下精密機(jī)械 。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1471 號），本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）54,776,667.00 股，發(fā)行價為每股人民幣21.77元，共計募集資金1,192,488,040.59元，扣除從募集資金中直接扣減的含稅保薦及承銷費(fèi)80,042,426.00元（不含前期已支付的含稅保薦承銷費(fèi)金額2,120,000.00元），保薦承銷費(fèi)對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅額由本公司匯入募集資金賬戶金額4,530,703.36元，累計匯入本公司募集資金銀行賬戶（開戶行：中國工商銀行股份有限公司聊城昌潤路支行，銀行賬號：1611035229077777788）的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元精密機(jī)械 。募集資金總額扣除本次發(fā)行費(fèi)用101,783,246.90元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（上會師報字(2023)第11246號）。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
（三）募集資金存款賬戶情況
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司募集資金管理制度》精密機(jī)械 。
根據(jù)《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，本公司對募集資金采用專戶存儲制度精密機(jī)械 。公司開設(shè)了募集資金專戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲，保證專款專用，并與國信證券股份有限公司、募集資金專戶所在銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況
截至2025年6月30日，2025年度新增募集資金使用金額為人民幣229,618,580.12元，累計使用募集資金864,385,442.02元精密機(jī)械 。
募集資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》精密機(jī)械 。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司2025年上半年不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況精密機(jī)械 。
（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
公司于2025年4月28日召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司本期使用10,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。
（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理精密機(jī)械 ，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于2024年8月29日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過人民幣40,000.00萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的保本型投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司第三屆董事會第七次會議審議通過進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金按期歸還至募集資金專戶并公告后12個月內(nèi)有效精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為9,000.00萬元，詳細(xì)情況如下：
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司2025年上半年不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司累計使用超募資金13,900.00萬元永久補(bǔ)充流動資金。無使用超募資金歸還銀行貸款的情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司于2025 年5月28 日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議精密機(jī)械 ，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向子公司增資并購置土地及廠房的議案》，同意公司擬使用不超過 12,000 萬元（其中使用全部剩余超募資金約9,726萬元（含專戶現(xiàn)金
公司代碼：603270 公司簡稱：金帝股份
（下轉(zhuǎn)B251版）